Ermittlungen wegen angeblichen Verdachts auf Geldwäsche

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dirk81
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Re: Verzeichnis Geldwechsel-Automaten

Post by dirk81 »

Hab mal nachgeschaut. War letzten Juni an dem Automat und am Ende habe ich 20 € gezogen (2x10€), hatte aber was anderes eingeben, was aber überhaupt nicht klappte, weil keine Noten vorrätig. ich meine war aber sinnloser weise 500er in der auswahl. Vermutlich um den Betrag zu ändern. Ich habe dann im August immerhin 20er da gezogen, allerdings weiß ich nicht mehr an welchen Automat, es gibt da 2, einen kleinen und halt einen Einzahler. Tendiere aber zum Einzahler. Wobei das 5x20 waren, die Stückelung bekommt man auch von den kleinen manchmal. Vohn daher, auf deine Erkenntnisse sind wir gespannt - obwohl ich sooft dort hin auch keine Fahrradtour mache.
Abercrombie
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Re: Verzeichnis Geldwechsel-Automaten

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Re: Verzeichnis Geldwechsel-Automaten

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kfb2
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Re: Verzeichnis Geldwechsel-Automaten

Post by kfb2 »

Wie wurde das von der Bank begründet ?
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Re: Verzeichnis Geldwechsel-Automaten

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Re: Verzeichnis Geldwechsel-Automaten

Post by Miles66 »

Abercrombie wrote:... Also seit März habe ich bei der Commerzbank am Automaten insgesamt 2115 Banknoten mit einem Gesamtwert von 13.920,00 € durch Wechseln erhalten. Vielleicht liegt es daran :?: :?: :?:
Würde jetzt immer schön die Wohnung aufgeräumt haben - wenn es mal Sonntags Morgens um 7 Uhr an der Tür klingelt ist das wenigstens vorbereitet ;-)

Frag' mal Herrn W 8)



P.S: Werde in den nächsten Tagen die OFF-Topic Beiträge in das Topic "Ermittlungen wegen angeblichen Verdachts auf Geldwäsche" verschieben.
Grüße vom/Greetings from :flag-de: Niederrhein
Dirk

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Re: Verzeichnis Geldwechsel-Automaten

Post by MuenzMuc »

Abercrombie wrote:Noch wurde es nicht begründet. Ich war ja dann am Schalter, bei meiner "Stammkassiererin", habe ein Bündel geholt. Ich fragte, warum das am Automaten angezeigt wurde, sie meinte, dass sie nichts dazu sagen kann, da das zentral gesteuert wird. Wenn da jetzt was wegen Verdacht auf Geldwäsche ermittelt wird, wird mir seitens der Bank nichts mitgeteilt bzw. darf mir nichts mitgeteilt werden.
(...)
Also seit März habe ich bei der Commerzbank am Automaten insgesamt 2115 Banknoten mit einem Gesamtwert von 13.920,00 € durch Wechseln erhalten. Vielleicht liegt es daran :?: :?: :?:
Uups 8O
Also ich habe in den letzten 2 Monaten gut 1500 Scheine in Höhe von über 35.000 € aus Coba-Automaten gezogen, und zwar hauptsächlich durch Wechseln.
Noch ist meine Karte nicht gesperrt...
Habe gerade bei meiner Bank (comdirect) angerufen und erfahren, dass Wechselgeschäfte nicht übers Konto laufen, d.h. die comdirect-Bank bekommt das wohl nicht mit. Sehr wohl aber die Commerzbank, die ja die Automaten betreibt. Und die sperrt dann wahrscheinlich die Karte. Verdächtig macht man sich auf jeden Fall ab 15.000 € (ab da greift das Geldwäschegesetz). Auf mein Hobby angesprochen meinte sie, dass man mir dieses Hobby nicht verbieten könne und wenn ich das nachweisen kann, brauche ich nichts zu befürchten.

Jetzt bin ich mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Vielleicht frage ich mal bei der Commerzbank nach...

Schöne Grüße, MuenzMuc (der jetzt nicht mehr so oft wechselt :wink: )
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Re: Verzeichnis Geldwechsel-Automaten

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Re: Verzeichnis Geldwechsel-Automaten

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Re: Verzeichnis Geldwechsel-Automaten

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Re: Verzeichnis Geldwechsel-Automaten

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Re: Verzeichnis Geldwechsel-Automaten

Post by dirk81 »

Naja du könntest noch in der Bundesbank unbegrenzt umtauschen. Geldwäschemeldung kann aber dort auch irgendwann kommen. Bei legalen Geschäften ist die aber auch egal.
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Re: Verzeichnis Geldwechsel-Automaten

Post by joergb30 »

Von wegen unbegrenzt, zulässig für den Direktumtausch sind maximal 10.000 Euro.
Die Bündelreihe würde somit gerade noch durchgehen.
Abercrombie
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Re: Verzeichnis Geldwechsel-Automaten

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Re: Verzeichnis Geldwechsel-Automaten

Post by GWR7007 »

Abercrombie wrote:Bei der Bundesbank? Die zicken rum, wenn ich damit ankommen würde :D
Wenn du nicht alles auf einmal wechseln möchtest, sondern immer mal wieder dort erscheinst (was weiß ich, einmal die Woche oder so), würde ich sagen fragt da keiner nach (ACHTUNG: Dies ist rein spekulativ, ich kenne das Verhalten der Bundesbank nicht, wenn man dort öfters hingeht, ich war nämlich bisher nur zweimal im Abstand von einem Monat mit deutlich weniger Geld da!!). Zumindest wollte bei mir in Frankfurt im Januar keiner wissen, was ich mit den zwei Bündeln :note-5: machen wollte.
Außerdem hast du vielleicht noch das Glück, verschiedene Angestellte zu erwischen, die dich noch nicht kennen und dir problemlos wechseln könnten.

Die für dich nächste Bundesbankfiliale befände sich in 10625 Berlin, Leibnitzstraße 10. Geföffnet ist sie montags bis freitags von 8-13 Uhr.
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