EuroBillTracker

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Werden Seriennummern gespeichtert und sind Banknoten mit dem Namen des Kunden verknüpft darf es bei reinem Automatenwechsel dann eigentlich keinen Verdacht auf Geldwäsche geben.

Die Scheine, die gewechselt wurden, werden beim nächsten Wechselvorgang ja wieder “eingetauscht”.

Oder gibt es da andere Interpretationen?

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Wieso hat die Oma denn 1000Eur dabei?
Sie ist wohl auch bei EBT und braucht noch einen Treffer mit einem , während der Mann unten im Keller die Eisenbahn kreisen lässt.

Mein Punkt ist:
Jmd. holt 500Eur bei der Postbank (Automat registriert die Seriennummern der Scheine) und wechselt am Folgetag bei der CoBa. Hier werden die Seriennummern der Eingabe als auch der Ausgabe vom CoBa Automaten registriert. Zuletzt wird das Geld bei der Deutschen Bank wieder eingezahlt (Serienummern werden registriert)

Geldwäsche kann ausgeschlossen werden (oder täusche ich mich )

Dazu müßten ja die Scheine auch bei der Ausgabe registriert werden. Dazu lese ich aber nichts raus.

Ad Personalien beim manuellen Geldwechsel: Die mußte ich selbst bei vierstelligen Beträgen noch nicht angeben. Verpflichtend ist das erst ab IIRC 15.000 Euro.

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@Abercrombie: Bist du in Verdacht geraten weil du zehrntausende von Euro pro Monat bewegt hast oder ein Vielfaches des Kontostandes oder wie kam das?

Hast du übertrieben oder hattest du Pech?