Ermittlungen wegen angeblichen Verdachts auf Geldwäsche

[androl]

so:
Seit heute funktioniert bei mir meine EC-Karte der Volksbank nicht mehr. Bei egal welchem Automaten welcher Bank kommt irgendeine Meldung, dass "ein technischer Fehler" aufgetreten sei, oder dass meine Karte "für diese Funktion nicht zugelassen" sei. Auch der Kontoauszugsdrucker sagt, meine Karte sei nicht zugelassen. Ich befürchte schlimmes. Mal morgen nachfragen.

[Simtek]

Was haben die Mitarbeiter der Bank denn gesagt, als Deine Karte letztens weg war?
Was gab es da als Erklärung?

[androl]

Was haben die Mitarbeiter der Bank denn gesagt, als Deine Karte letztens weg war?
Was gab es da als Erklärung?

damals hat halt der Automat ein Problem gehabt, man hat dann den Automat inspiziert und mir die Karte und im Automat gebliebene Münzen wieder gegeben

[Simtek]

Vielleicht ist es ja dann diesmal auch "nur" ein technisches Problem so das z.B. einfach die Karte den Geist aufgegeben hat .
*daumendrück*

[mefisto]

*daumendrück*

Ebenso!

[androl]

also die Volksbank ist durch "Zufall" über mein Konto "gestolpert", hat festgestellt, dass ich im Jahr 2005 ca. 250.000€ Umsatz hatte und hat deshalb "reagiert". Nachdem die Beraterin mir vorgerechnet hat, was die Volksbank für meine Geldautomatenbenutzungen bei anderen Banken für Gebühren an diese zahlen muss, habe ich ihr dann über mein Hobby erzählt. Das fand sie dann außergewöhnlich, hat mich noch über Geldanlage beraten und meine Karte wieder entsperrt.
Hoffe ich mal, dass sie nicht nochmal stolpern

[Simtek]

Na also geht doch
Vielleicht macht Deine Kundenberaterin ja jetzt hier mit

[Volker W]

Nachtrag von dem posting auf Seite 29 ff

Heute morgen im Briefkasten:

„Förmliche Zustellung“ Abs. Justizbehörden Moabit

Text des Briefes: „das gegen Sie wegen Geldwäsche eingeleitete Ermittlungsverfahren habe ich eingestellt.“
Mit freundlichen Grüßen (xxx) Staatsanwältin

Soweit bin ich ja nun erleichtert. Die Frage bleibt aber bestehen, warum ich erleichtert sein sollte
Bevor die Geschichte begann war ich doch noch viel unbesorgter. Erstens: Weil ich nichts davon wusste und Zweitens: Wenn man mich gleich gefragt hätte, die Sache auch gleich ausgeräumt hätte werden können.

In den vorhergehenden Beiträgen wurde ja geschildert, z.B. von joergb30, haemoglobin, und Licht & Feuer, dass man solche Verdächtigungen auch auf einer humaneren Ebene behandeln kann. Weil, es kommt bei uns doch sowieso nicht was kriminelles bei heraus. Und wenn es doch mal unduftes gibt, dann regeln das unsere tollen Moderatoren oder Webmaster.

Ach so, da war da noch ein weiteres Blatt angeklammert mit einer Belehrung:
Ich könne nun, gemäß §9 eine Entschädigung beantragen ....
Wie beziffern wir nun nach solchen Sachen einen Schaden?
Sollen wir denen den Auftrag geben, 30 Tagessätze zu je 500 Seriennummern zu erfassen und sie in unsere Datenbank einzupflegen um einen Ausgleich zu schaffen für den Ärger die sie uns dadurch gemacht haben, weil ich kürzer treten musste? Und ich durch den Verlust des Postbankkontos nicht in der Lage war dieses zu meinen Tauschgeschäften zu benutzen.

Quatsch, geht wohl nicht, die wollen eine Summe in Euro. was wäre das wohl

Weil ich nun schon mal dabei bin, was ist denn aus dieser Sache geworden?

In dem Automat stecken jetzt 1995 EUR von mir. Ich bin mal gespannt, was die Bank heute sagt.

Habe ich das übersehen?

Und noch eins: Gestern bin ich in einen anderen Bezirk gefahren, zu einer Bank bei der ich kein Konto habe.
Ich stellte meine (immer wiederkehrende) Frage ob man mir 4 Päckchen 5 Euro Scheine geben würde.
Dieses mal keine Frage nach der Kundenzugehörigkeit, sondern nur ein Nicken und der Kassierer ging in den Keller und brachte sie mir nach 2 Minuten.

Ich war sehr erstaunt und bedankte mich wohl etwas überschwänglich über sein tolles Entgegenkommen.
Er meinte nur: wieso? wenn sie es brauchen, bekommen sie es auch

N.B. Ein Treffer war auch dabei

Wir sehen also, es geht. Und die Stadt ist groß, es wird also noch mehrere freundliche Bankangestellte geben, außer bei der Postbank

Um wieder auf die Sachfremde zurückzukommen: Ebenfalls heute in der Post: Ein Rentenbescheid der VBL. 131,80 Euro Betriebsrente für 16 Jahre als Mensaleiter beim Studentenwerk
Tolle Sache was? Das bringts dann. nun beginnt das Leben

Freundliche Grüße

Volker

[helloggs]

Quatsch, geht wohl nicht, die wollen eine Summe in Euro. was wäre das wohl

Ich möchte mich der Sammelklage anschließen. Seelische Grausamkeit und so, ich meine jeder EBTer aus Berlin war doch völlig fertig mit der Welt.

Aber gut, dass du da raus bist aus der Nummer, war ja auch zu erwarten.

Die Commerzbank (schliesslich sind wir da ja halbe Kunden!) in der Turmstr. (nähe Ubahnstation) ist übrigens sehr nett, aber auch die am Europacenter hat schon getauscht, allerdings nicht 4 Bündel sondern nur eins. Und die waren auch nicht mehr ganz so nett. Ecke Clayallee/Potsdamer Str. hat auch Verständnis.

[Pflanzlschuster]

Bei diesem Gespräch erfuhr ich, dass sie fast alles über mich ermittelt haben, wie ich mein Geld verdiente, was ich in meinem Köcheverein gemacht habe, mit wem ich in Lebensgemeinschaft zusammen lebe, wann und wie oft ich zu Banken gegangen bin, wann wir umgezogen sind und solche Sachen.

Davon hab ich auch schon gehört; wenn sie mal einen Hausdurchsuchungsbefehl haben, dann haben sie detaillierteste Informationen, die auch 20- 25 Jahre zurückreichen. Ein Verwandter war wegen einer anderen Sache (auch ein Mißverständnis) in der gleichen unglücklichen Situation.
Aber wenn sich niemand Gedanken macht würde man ja auch keine kriminellen Aktivitäten aufdecken.

[Simtek]

Ich denke das ist genau der Punkt.
Denn wenn irgendwo etwas passiert und die Justiz handelt nicht, dann stellen sich auch alle hin und wissen es besser
Trotzdem gönnt man sowas natürlich niemand (na ja, mein ex Chef vielleicht ).

[fabag]

hmm hab mir jetzt den ganzen thread durchgelesen und ich glaub soo viel tausch ich auch net übers konto, aber kann schon passieren, dass ich mehrmals täglich 50€ auszahlen lass und die anderweitig wieder einzahle...

macht es dann sinn, dass ich die leute in der sparkasse "vorwarne" , so nach dem motto " nein, ich bin kein geldwäscher, aber bei ebt aktiv und versuche möglichst viele scheine zu bekommen" ?!?!?

vorallem die kripo war ja nur bei wenigen und kontosperre oder so war auch nur vereinzelt oder?!?!

will aber trotzdem nicht, dass einestages die polizei mein haus durchsucht ^^

[klapotec]

macht es dann sinn, dass ich die leute in der sparkasse "vorwarne" , so nach dem motto " nein, ich bin kein geldwäscher, aber bei ebt aktiv und versuche möglichst viele scheine zu bekommen" ?!?!?

nu ich weiß nicht ob's hilft, aber ich hab genau das getan als ich die bank gewechselt habe und nach 6 Monaten bis jetzt keine Probleme...

[helloggs]

Schaden kann es auf keinen Fall, denke ich. Allerdings dürfte die Bank dir nicht sagen, ob sie dich bereits wegen Geldwäscheverdachts angezeigt hat, was aber recht unwahrscheinlich ist, wenn du nur so wenig abhebst.

Andererseits, geh doch auf Nummer sicher und tausche immer Bargeld gegen Bargeld, ohne dass dein Konto ins Spiel kommt. Ich hab damit, wenn auch in bescheidenem Umfang, nur gute Erfahrungen gemacht.

[androl]

tauscht ihr eigentlich bei einer Bank Bündel von Fünfern gegen Bündel von Zehnern, oder bei der einen Bank gegen Fünferbündel und bei der anderen Fünferbündel gegen ? Oder wie macht ihr das? Ich stell mir halt vor, wenn ich öfters bei einer Bank mehrere Bündel 5er gegen ein/mehrere Bündel 10er tausche, das sieht doch schon ungewöhnlich aus, und irgendwann fragen die doch auch, was das soll. Oder gibt es für "normale" Leute Gründe, sowas zu tun?